股東專區

議程

報告事項

（一）、111年度營業報告。

（二）、監察人審查報告。

（三）、其他報告事項。

承認及討論事項

（一）、111年度決算表冊承認案。

（二）、111年度盈餘分配案(擬每股配發現金股利1元)。

（三）、修訂本公司章程部份條文案。

（四）、修訂本公司董事及監察人選舉辧法部份條文案。

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辦理過戶手續

依公司法第165條之規定，自112年4月11日起至112年6月9日股東常會日止，停止股票之轉讓過戶登記。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於112年4月10日(星期一)下午五時前，親臨本公司股務部辦理過戶手續。

地址：新北市三重區重新路五段609巷10-11號1樓

電話： 02-06635-6526

掛號郵寄者以112年4月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

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其他事項

（一）、股東會開會通知書及委託書於股東常會三十日前寄發各股東。依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。

議事錄之寄發依公司法第183條、第230條規定以公告方式為之。

(公告網址：公開資訊觀測站  https://mops.twse.com.tw/)

（二）、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前（即112年4月28日前），依規定將相關資料送達本公司股務部(股務部地址：新北市三重區重新路五段609巷10之11號1樓，電話：02-6635-6526)，並副知證基會，以便彙總公告。

（三）、本次股東常會，如有股東徵求委託書，請　貴股東於112年5月9日起至證基會免費網址： https://free.sfi.org.tw 點選右上方『查詢』即可查詢。

（四）、依公司法第172條之1相關規定，本公司受理持股百分之一以上股東提案。

提案應以書面方式提出，受理提案期間為112年4月1日至112年4月10日止；如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前。

地址：台北市敦化南路二段95號26樓

電話：02-6636-6100

（五）、本次股東會委託書統計驗證機構：本公司股務部

地址：新北市三重區重興路五段609巷10之11號1樓

電話：02‑6635‑6526